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发布时间:2018-05-16 14:43:23    编辑:    证券代码831209         证券简称:鑫威廉希尔          主办券商:中信建投   河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司 威廉希尔官方网站    

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:2018年5月4日,邮件和电话通知。 2、 会议召开时间:2018年5月15日 3、 会议召开地点:河南省郑州市高新区翠竹街1 号总部企业基地59 号楼公司会议室 4、 会议召开方式:现场表决 5、 会议召集人:郑维刚 6、 会议主持人:郑维刚 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

议案审议情况

(一)审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案

1.议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-021)。 2.议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。 特此公告。   河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司                                      2018年5月16日