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发布时间:2018-05-16 14:44:38    编辑:  证券代码831209           证券简称:鑫威廉希尔        主办券商:中信建投   河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司 威廉希尔官方网站  
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年6月5日10 时00分
结束时间:2018年6月5日12 时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

三、会议登记

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:  2018 年6月5日(上午9:00—10:00)

(三)登记地点:

河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:朱军 地址:河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼 邮编:450001 联系电话:(0371)67679562 传    真:(0371)86031537 电子邮箱:zhujun@hnxal.com

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

根据《公司法》和《河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司章程》规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

(一)《河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。   河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司 董事会 2018年5月16日   授权委托书 本人/本公司作为河南鑫威廉希尔威廉希尔科技股份有限公司股东,兹委托              先生(女士)出席公司于201865日召开的2018年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。  委托人对审议事项“同意、弃权、反对”用(“”)指示:
序号 审议事项 表决结果
赞成 反对 弃权
1 审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》      
如果委托人(公司股东)对审议事项不作具体指示,受托人是否可以按自己的意愿表决: 、否 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名:               受托人签名: 委托人身份证号码(营业执照号码):       受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期: